Arrestaties metaalhandel voor witwassen: invallen FIOD in Limburg en buitenland

In dit artikel:

Vijf mannen (37–58) zijn woensdag opgepakt bij een bedrijf in Maastricht; de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) maakte dat maandag bekend. De verdachten, afkomstig uit Beekdaelen, Sittard, Venlo en het buitenland, worden verdacht van witwassen en het aansturen van strafbare activiteiten binnen hun metaalhandelsbedrijven. Volgens het onderzoek zouden zij grote contante bedragen via hun ondernemingen het reguliere financiële verkeer binnengesluisd hebben en met de opbrengst onder meer crypto en vastgoed in binnen- en buitenland hebben aangeschaft.

Agenten doorzochten tien locaties in Limburg en troffen onder meer een vuurwapen, drugs en ruim 450.000 euro contant aan. Er is beslag gelegd op vastgoed, bankrekeningen, dure horloges, meerdere voertuigen (deels gestolen), telefoons, computers en administratiemateriaal. Het onderzoek liep ook cross-border: in België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Spanje en Zwitserland vonden eveneens huiszoekingen en beslagleggingen plaats.