Doorzoekingen woning en Chinees restaurant in Stramproy en panden in Milaan vanwege onderzoek naar 'ondergronds bankieren'

In dit artikel:

Woensdag heeft de politie in Nederland op vier locaties doorzoekingen uitgevoerd, waaronder twee in Stramproy, als onderdeel van een onderzoek naar ondergronds bankieren. De woningen in de Julianastraat en het Chinese restaurant Peking Garden op de Frans Strouxstraat waren de focus van de acties in Stramproy. Daarnaast werden ook twee locaties in Milaan door de Italiaanse autoriteiten doorzocht.

Tijdens de invallen zijn er diverse gegevensdragers, geldbedragen en twee voertuigen in beslag genomen. Tot nu toe zijn er geen arrestaties verricht. Dit onderzoek naar ondergronds bankieren, dat door de Limburgse politie is gestart in 2022, richt zich op illegale financiële transacties waarbij criminelen gebruikmaken van anonieme bankierdiensten om grote sommen geld over de wereld te verplaatsen zonder het reguliere financiële systeem te doorlopen.

Het systeem werkt door geld te geven aan een lokale 'bankier' die het bedrag later overdraagt aan een andere ontvanger in een andere valuta, wat risico's zoals reizen met contant geld vermindert. Er wordt vermoed dat met deze transacties miljoenen euro's zijn verplaatst, mogelijk afkomstig uit criminele activiteiten. Het onderzoek gaat door, en de autoriteiten hopen dat de in beslag genomen goederen meer inzicht bieden in de betrokken geldstromen en verdachte personen, waarbij arrestaties in de toekomst niet zijn uitgesloten.