Onderzoek naar faillissement in Heerlen: bestuurder wordt verdacht van fraude

In dit artikel:

Taalschool TCI Compiti uit Heerlen wordt door een curator onderzocht omdat er vermoedens zijn dat miljoenen euro’s overheidsgeld zijn weggesluisd. De school, die vijf jaar geleden al stopte met lesgeven, werd vorige maand failliet verklaard en staat nu formeel onder curatele; de ondernemer heeft geen zeggenschap meer over bedrijfsvoering, vermogen of administratie.

Volgens onderzoek van onder andere De Volkskrant was de bestuurder betrokken bij meerdere taalscholen in het land. Inburgeraars kregen via DUO-loanen recht op onderwijs, maar er zouden nauwelijks lessen hebben plaatsgevonden: cursisten tekenden soms alleen presentielijsten in ruil voor cadeaubonnen, terwijl scholen valse facturen indienden bij DUO en miljoenen incasseerden.

Curator Charles Lückers onderzoekt de oorzaak van het faillissement en mogelijke fraude, maar stuit op een slecht bijgehouden administratie, waardoor het lastig is om geldstromen te reconstrueren. Belangrijke schuldeisers zoals de Belastingdienst trokken de zaak volgens hem lang niet onmiddellijk. De bestuurder kreeg vorig jaar al een strafrechtelijke veroordeling (18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk); de curator sluit niet uit dat het lopende onderzoek opnieuw tot juridische stappen kan leiden. Onderzoek en vragen aan de bestuurder lopen nog.